A Polícia Civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (4) contra suspeitos de participar de um esquema de fraudes com rifas e sorteios ilegais de veículos e dinheiro no interior de São Paulo.
As diligências aconteceram nas cidades de Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Limeira, durante a Operação “Rifa dos Sonhos”.
Segundo as investigações, o esquema divulgava sorteios por meio de redes sociais e sites próprios, sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Apura ainda vinculação das rifas com extrações oficiais da Loteria Federal para dar aparência de legalidade ao esquema criminoso.
A operação mobilizou 18 policiais civis da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba. Além disso, o Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold).
“Essa operação representa um passo importante no combate a esquemas que se disfarçam de simples entretenimento. Mas que, na prática, lesam consumidores e servem de fachada para lavagem de recursos de origem ilícita”, afirmou o delegado William Marchi, divisionário da Deic.
A apuração também identificou indícios de cheques figurativos e a exposição de dinheiro em espécie para transmitir credibilidade aos sorteios.
Os investigadores ainda encontraram empresas com registro de atividades diferentes daquelas que efetivamente exerciam. Além disso, domínios de internet registrados no exterior em nome de terceiros.
Patrimônio e lavagem
Outro ponto investigado é a possível lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, o patrimônio em nome dos investigados seria incompatível com as rendas que declaram. Por isso, além de buscar provas sobre o funcionamento das rifas, a investigação apura origem e a movimentação de valores.
A operação apreendeu veículos, celulares e equipamentos de informática. O material será periciado, inclusive para a extração de dados dos dispositivos eletrônicos, e deverá auxiliar no avanço da investigação.
