Bloomberg — O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois cidadãos brasileiros, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por supostamente ajudarem a lavar dinheiro para a maior organização criminosa da América Latina.
Victor Henrique de Oliveira Shimada, residente em São Paulo, tem sido um “elo fundamental” entre agentes do Primeiro Comando da Capital (PCC) baseados na Flórida e narcotraficantes estrangeiros, de acordo com um comunicado de imprensa do Treasury’s Office of Foreign Assets Control Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), divulgado em 1º de julho.
Sua associada Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira; as empresas brasileiras Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda; e a empresa de transporte e armazenamento Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, com sede em Lisboa, também fazem parte das sanções do Tesouro.
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A Victory Trading, a Pixwave e a Wave não responderam imediatamente aos pedidos de contato por e-mail e mensagens nas redes sociais. Shimada não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado ao seu perfil no LinkedIn, e não foi possível contatar Stella de Oliveira de imediato.
Shimada e sua organização são acusados de supostamente lavar mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos nos EUA e de transferir fundos de volta para a PCC no Brasil usando criptomoedas.
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A declaração do Departamento do Tesouro também observou que Shimada estava em prisão domiciliar no Brasil porque uma de suas empresas, a Victory Trading, lavou dinheiro desviado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária.
“Essa designação é mais um passo do governo dos Estados Unidos para abordar e reconhecer a crescente presença da geração de receita ilícita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras”, disse Gene Lange, que está exercendo as funções de Subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira, no comunicado à imprensa.
Em maio, o Secretário de Estado Marco Rubio anunciou que os EUA nomeariam o PCC, juntamente com o Comando Vermelho, ou CV, como organizações terroristas estrangeiras, uma medida que já havia adotado anteriormente contra outros grupos criminosos na América Latina.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente a decisão, classificando-a como uma ameaça à soberania da nação que não ajudará na luta contra o tráfico de drogas.
O governo brasileiro não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.
–Com a colaboração de Daniel Carvalho e Matheus Piovesana.
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